Джеймс Чжун: украл 50 000 биткоинов с Silk Road и попался спустя много лет на переводе денег
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
Недавно я прослушивал сохраненные статьи Wall Street Journal за апрель 2023 года (вот такой я стремительный) и наткнулся на историю Джеймса Чжуна. Это отличный пример того, насколько условной может быть анонимность биткоина, поэтому перескажу ее здесь.
О Сообщнике Про
С 2014 года на фондовом рынке. Выпускник факультета журналистики Томского госуниверситета и University College London, Великобритания, магистратура по программе «Экономика и бизнес». Пишу на тему экономики, фондового рынка и социальных наук.
Это новый раздел Журнала, где можно пройти верификацию и вести свой профессиональный блог
Кто такой Чжун и что он натворил
В декабре 2012 года Чжун, тогда еще студент, изучавший компьютеры, обнаружил уязвимость на Silk Road — подпольной торговой площадке, где расчеты проводились в биткоинах.
Использовав эту уязвимость, Чжун похитил 50 тысяч биткоинов, которые в тот момент стоили около 600 тысяч долларов. Примерно через год американские правоохранительные органы закрыли Silk Road — это отдельная и не менее интересная история.
Следующие восемь лет Чжун перемещал похищенные биткоины между разными кошельками, пытаясь запутать следы. За это время криптовалюта резко подорожала: к концу 2021 года его первоначальная добыча оценивалась уже примерно в 3,5 млрд долларов. Часть денег Чжун потратил на роскошную жизнь: приобрел Tesla, Lamborghini и дом у озера.
В ноябре 2021 года правоохранители пришли к Чжуну с ордером на обыск. Цифровые ключи от криптовалютных кошельков обнаружили в том числе в сейфе, спрятанном под полом подвала, и в жестяной банке из-под попкорна в ванной.
Возникает вопрос: как спустя столько лет следователи вообще вышли на Чжуна?
Как следаки нашли Чжуна
Принцип расследования оказался довольно простым. Годами следователи анализировали операции криптокошельков, которые раньше фигурировали в преступной деятельности, и постепенно формировали базу подозрительных адресов.
Существенную помощь правоохранительным органам оказывали легальные криптобиржи, предоставлявшие информацию о движении средств через свои площадки. Но фундамент расследования — сам блокчейн: история операций в нем публична, поэтому можно сопоставлять адреса, даты переводов и суммы, постепенно восстанавливая цепочки движения денег.
Сотрудничество с криптобиржами и частными компаниями, специализирующимися на анализе блокчейна, позволило американским правоохранительным органам накопить огромный массив информации о кошельках, связанных с подозрительной деятельностью.
До 2017 года Чжун практически не пользовался похищенными биткоинами. Затем он начал активно тратить свое состояние и в общей сложности направил около 16 млн долларов на предметы роскоши и подарки друзьям. Однако сами по себе крупные расходы не стали причиной его разоблачения.
На чем Чжун попался
Решающую ошибку Чжун допустил в декабре 2020 года. Он отправил средства с кошелька, который уже находился под наблюдением американских следователей из-за связи с Silk Road, на собственный легальный счет на криптовалютной бирже. Тем самым анонимная цепочка впервые напрямую соединилась с его личностью.
После этого установить владельца кошелька стало значительно проще. По запросу правоохранительных органов криптобиржа передала сведения, позволившие связать счет с Чжуном, включая его IP-адрес. Затем началось наблюдение, последовал обыск дома, а расследование в итоге привело к его аресту.
История Чжуна хорошо показывает главное ограничение «анонимности» биткоина. Сам блокчейн не забывает операции: практически вся история движения средств остается доступной для анализа. Поэтому сохранить анонимность можно лишь до тех пор, пока человек нигде не свяжет подозрительный криптокошелек со своей реальной личностью.
