Как меня пытались развести на криптобирже через фейковый AML-отчет и Trust Wallet

Хочу поделиться новым видом скама, которым промышляют мошенники на Bybit. Пишу это, чтобы предупредить других и, возможно, уберечь от потерь. На первый взгляд схема выглядит правдоподобно — я и сам поначалу не заподозрил подвоха. Но правда выяснилась позже, когда уже чуть было не слишком поздно.

Мошенник размещает объявление на Bybit о покупке/продаже криптовалюты по очень выгодному курсу — вплоть до 30% разницы от рыночного. При этом профиль не вызывает подозрений: высокий рейтинг (95–100%), сотни сделок за последние 30 дней. Возникает вопрос, почему такая крупная биржа не проверяет своих мерчантов?

Отличительная черта — в описании оффера указана ссылка на Telegram. Если зайдёте в оффер то его просто не будут принимать, либо напишут вам перейти в тг, так или иначе вы перейдёте в диалог в телеграмм. Суть в том что в один момент в переписке от вас потребуют подтверждение происхождения средств (AML отчёт). Звучит вроде бы разумно — человек, дескать, заботится о безопасности. Вот только для проверки они будут просить использовать не проверенные и известные сайты, а фейковые и фишинговые, очень похожие на настоящие.

В моём случае, меня попросили создать Trust Wallet, перевести все свои средства туда якобы только через этот кошелек можно сделать полный анализ. Мне скинули видеоинструкцию, нужно было перейти во строенный браузер кошелька и ввести ссылку, которая ведёт на сайт якобы проверки AML, сайт попросит связать ваш кошелек, если это сделать, то мошенник получает полный доступ к вашему кошельку и всем средствам на нём, выведет себе все средства, что будет происходить дальше мне неизвестно, так как на этом моменте мне стало понятно что это развод. Проверив сайт через один сервис, он показал, что сайт был зарегистрирован 3 дня назад, а сам мошенник запалил на видео чат где скамеры делятся опытом друг с другом.

Просто запомните: если на какой либо бирже вас просят перейти в телеграмм или мерчант запрашивает у вас отчёт о происхождении средств — это 100% мошенник, так как большие биржи, такие как bybit, сами анализируют происхождение средств и не хранят у себя черную крипту.