Приложение Т—Ж
В нем читать удобнее

Мне предложили инвестировать через торговый терминал, и теперь я не могу вывести деньги

41

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Аватар автора

Александр Григорьев

Страница автора

Ситуация

Таких историй по сети гуляет куча, при непонятных обстоятельствах, на просторах сети свела меня судьба с неким Дмитрием, представился как помощник, оператор или тому подобное, если в вкратце сейчас мы будем инвестировать и всё у нас будет круто. Потом перекинуло на тех поддержку, зарегали меня в HTX под демонстрацию экрана, по ссылке нашли торговый терминал установили, всё круто. Далее меня связали с каким то важным дядькой с опытом торговли. Закинул тысяч десять обменял на USDT и на терминал закинул, поговорили с ним, открыли сделку, всё круто доход есть глаза горят, сделали тестовый вывод средств, всё ок. Без проблем и подвохов, далее так проходят пару дней созвоны сделки всё отлично да?

И начинается шарманка что чем больше капитал тем больше прибыль и тп. Но я хоть и лошара, но при этом ещё и необеспеченный, так что заставить меня сходить и взять кредит в банке они не смогли, мне тупо ничего не одобрили. Далее ещё пару дней тоже сделки на тот же капитал. И тут щедрое предложение от опытного дядьки, а давайте я вам займу денег, тысяч дофига. Ну я и радостный, а почему нет, денег у меня нет, обмануть меня не на что. Пишу договор под его диктовку, мол я дятел обыкновенный беру у такого такого то, указываю паспорт свой и его. Далее бабки он мне перекидывает сразу на терминал, ну я и рад, ещё пару дней сделки идут всё круто, доходность для меня космическая.

Договор на бабки мы делали на 10 дней, срок истекает, попытка вывода, ничего не выходит, просит налоговый код, который якобы был в первые 12 часов на моей почте, после открытия счёта. Я код назвать соответственно не смог, далее мне предложили два варианта, либа я в Кипр лечу, в этот всемирный авшор, и там забираю бабки или подтверждаю сою личность и мне присылают новый налоговый код, либо нахожу доверенное лицо которому 21 годик и вывожу через него деньги. Процедура выглядит следующим образом. На лицо открываются кредиты якобы для создания финансовой нагрузки, до предела, пока банк не скажет что не может больше выдать вам предложений. Параллельно с эим на терминале создаётся ячейка на имя доверенного, номер этой ячейки вбивается в сбере как средства вне сбера, они выходят и высвечиваются жёлтым светом, типа замороженные, далее каким то образом их можно разморозить в счёт гос долга.

Ну я естественно до Кипра не долечу в принципе, поэтому я ищу человека, который согласится, 3 недели я носился по знакомым как угорелый в поисках подходящего человека и у меня даже не возникло мысли что меня обманывают, я до сих пор не уверен в этом.

Что в итоге

Хорошо это или плохо, меня все послали на три буквы, мутное ты что то творишь или что то вроде этого. Я в расстройстве, деньги вывести не могу ни как, а на момент вывода суммы моя якобы доходность со сделок была тысяч 100, не самая крупная сумма, но согласитесь очень приятная. Сейчас столкнулся с такой штукой, как пенни за обслуживания счёта, а написал об этом якобы специалист поддержки, всё через мессенджер.

И у меня вопрос к читателю, мне вообще что делать, я почему то только сейчас начал задумываться что это просто одно грандиозное мошенничество, только нацелились ребятки не на меня, а на доверенное лицо. Юношеский максимализм и вот эти мысли что все в округ безграмотные идиоты, это конечно сильная штука, считал себя рационально мыслящим а ту вот оно как.

  • user3447359Вас точно обманывают, в этом можете не сомневаться. Вы написали расписку о том, что тот человек дал Вам деньги? У него есть экземпляр этой расписки (фото)? Если так, то, возможно, Вам придётся побывать в суде из-за этого. Брокеры могут предоставлять кредитные плечи, но это никогда не происходит в таком виде. Хорошо, что Вам не одобрили кредиты, в этом случае Ваша бедность сыграла для Вас неплохую службу, потому что иначе явы потом ещё и кредиты выплачмвали бы. Не вздумайте занимать у родственников, друзей и т.д., в также никого не приглашайте как "доверенное лицо" якобы для вывода денег, как Вас просят люди, которые Вас обманывают. Поверьте, никакой прибыли на самом деле нет, это нарисованные цифры, возможно, Вам будет тяжело признать это морально, но это необходимо. Вас мошенники хотят развести на деньги, надеются, что Вы ещё что-то добавите, а также кого-то к ним приведёте. Вряд ли Вы вернётся Ваши 10 тыс., попробуйте написать заявление в полицию, но скорее всего никого не найдут. Примите это как урок, недёшевый, но поучительный.13
  • Александр Григорьевuser3447359 Спасибо за ответ. Немного уточнений, да расписка была, причём с указание паспортных данных, тоже думаю про суд. Но если даже дело дойдёт суда, то доказать факт передачи денег не получиться, деньги он закинул сразу на псевдо брокера, на мои счета поступлений не было, на 10к мне в целом как то всё равно, да не приятно но не критично. Очень рад что все меня послали с предложением по выводу, иначе количество проблем увеличилось бы кратно.Урок без условно хороший, незабываемый, а также полезный опыт. Заявление в полицию скорее всего ни к чему не приведёт. Сегодня отписал в поддержку что лечу в кипр, скинули адрес какого то бизнес центра и сразу же заверили мол там на недели две и т.д. лучше найдите человека. Отписал тому у кого якобы занял, он в другом городе, давай приеду через тебя выведем, молчит. То что это на*ёб, до меня дошло и очень этому рад. Если есть что добавит к написанному, буду рад узнать ваше мнение. Наименование псевдо брокера elegan-topex( не стал вставлять ссылку, хз можно тут это делать или нет. Если вбить в строку поиска не выдаст ровно ничего. 205,Archbishop Makarios Avenue, Limassol 3030 ( якобы адрес офиса) Может кому то будет интересно, прочекать, а кому то поможет не попасться. Хотя как показывает личный опыт, искать инфу начинаешь, только когда песок начинает затягивать тебя уже по макушку.4
  • SheharhoretЭто однозначно мошенники. Вы к своей расписке скан паспорта не прикладывали, надеюсь? Если да, лучше замените паспорт (заявите об утере).3
  • user3447359Александр, также хотелось бы добавить, что брокеры никогда не заставляют увеличивать сумму инвестиций. Будь то акции, облигации или криптовалюта - на счёте или кошельке можно держать как совсем небольшие суммы, так и приличные. Если же брокер давит на то, что нужно добавить ещё, чтобы увеличить прибыль, - это красный флаг.5
  • Александр, никакого суда не будет. Мошенники (а это 100% они) будут подавать в суд? Ога-ога) Но запугивать вас судом и этими самыми данными будут очень сильно. Не ведитесь! А еще лучше, как написали в другом комментарии, заменить паспорт по утере. И поставьте свечку в храме, так как очень легко отделались.7
  • Александр ГригорьевDanaLerner, К счастью нет)1
  • Александр ГригорьевДмитрий, То же думаю что не будет ничего такого1
  • Руслан ВасильевПопал на мошенников по этой схеме, площадка интеграция про. Девочки Вероника, Кристина и их дядя Милен Абрамович, эта девочка в главной роли себя позиционииует1
  • Georgy KiskinНадо же, а среди друзей лоха не нашлось9
  • Georgy KiskinРуслан, а дедушки Джулиана Березовского не было??? Надеюсь, с ним всё хорошо?!4
  • Мария ОрловаГосподи, я просто надеюсь, что Вы, Автор, уже не сомневаетесь, что это мошенники, т.к. это очевидно, и не будете больше ничего предпринимать. Скажите спасибо, что боженька взял деньгами. По поводу расписки - мониторьте сайты судов и банк исполпроизводств в Фссп. Может прилететь суд.приказ. Скорее всего, займодавец - один из бомжей-обнальщиков, которых за небольшой процентик просят денежки снимать и передавать, так что может прилететь и суд.приказ, и просто иск в суд - отслеживайте почту свою, получайте все письма - это важно.2
  • Nikolay KudryakovКуда, во что, в какое дело, в какое производство, в какое производство вам предложили инвестировать? Там было акционкрное общество или что? Какие Вам озвучили сроки окупаемости инвестиций?2
  • ОлегGeorgy, так он бегал по знакомым. Друзей с таким мышлением не бывает.2
  • ОлегРуслан, ну тут ещё хуже, чем у автора. Он хоть первой головой думал, а у вас горячий резерв включился.7
  • Eвсeй ИвaновПотерял ты первоначальный взнос. Купил ума.2
  • Eвсeй Ивaновuser3447359, мошенник в суд не пойдет. Можно не париться0
  • ДжемаймаТо, что это феерический лохотрон, понятно было уже с первого предложения 🤦‍♀️3
  • Гусь ОбнимусьМ-да... не перевелись богатыри на земле Русской👍💪4
  • Максим Карповuser3447359, а брокер, который тебе денег занимает и на терминал закидывает - не красный флаг?))1
  • Леонид РевзинТорговый терминал / крипто схемы / тел звонки итд, все это развод.1
  • Александр ГригорьевМария, можете по сайтам подсказать и немного просвятить чем мне это грозит.0
  • ДмитрийСхема развода будет следующая (у меня так у тёщи было). 1. Естественно никаких денег вам в долг не давали. Суда и приставов не будет. Беда придёт не оттуда. 2. Вам будут предлагать различные варианты вывода (самому, через доверенного или ещё как) и все они сведутся к "доп.расхолам" типа открытие счета, юристы, ячейка и прочее. То есть, если вы поведетесь то будете перечислять разные суммы (уже своих денег!). Тут расчёт на небольшие суммы. 3. На этом не всё! А только начало. Потом вас найдут "капитан ФСБ" или "начальник отдела Центробанка" и скажут что в отношении вас завели дело. Повод - уже дело фантазии мошенников. Ну и тоже предложат адвокатов, открытие счетов, перечисление пробных суммы, чтобы типа поймать мошенников. Дальше уже не знаю ... тёщу смогли остановить на этом этапе :)2
  • Вадим кУ меня такое чувство, что эти статьи пишет один человек для создания фидбэка...1
  • Ваши НалогиЯ не очень понял. Вы написали договор под диктовку. А дальше то что? Вы этот договор куда дели? Встретились с заимодавцем и отдали ему в руки, отправили почтой или как?1
  • Александр ГригорьевВладимир, Чисто фоточку скинул, в ватсапе)1
  • Александр ГригорьевМаксим, Там немного не так. Изначально был персонаж который обещал гору золота и прибыли при дальнейшем сотрудничестве, если в кратце. А брокер тут никак в полемике не участвовал. Деньги занял этот чудесный волшебник, и к псевдо брокеру то же он привёл.1
  • Ваши НалогиАлександр, тогда с возвратом денег заимодавцу проблем не будет. Делаете так. Кладете деньги на стол, делаете их фоточку и чисто скидываете в воцап с комментарием, что это возврат денег.3
  • КотЯ попала в точно такую же ситуацию , схема такая же . Только я не стала брать деньги , а решила вывести свои 10000 и тут пришел ппц , так как на мой счет они не могут вывести , хотя до этого выводили . Якобы у меня фин нагрузки и надо доверенное лицо , если не предоставлю , то они отправят в Росфинмониторинг , что я отмываю деньги ст 115 ФЗ . И человек продолжает меня пугать тюрьмой , налогами и пени . Я не удивлюсь если у нас с вами один и тот же человек , его тоже зовут Дмитрий .2
  • Алиса ФедотоваПопала в такую же ситуация, но с Павлом. Деньги сначало выводили на НТХ, затем на Market. Честно говорю, сама групая не посмотрела, что там плохие отзывы + платформа немного по-другому назвается на данный момент. Было 4 часа утра,когда мы с ними закончили. Все приятные, но серьёзные люди,сначало был какой-то Андрей менеджер, затем механик,а после Павел. Разница в часовом поясе +4 часа,сыграла свою роль и я решила уйти примерно через 2 недели. Сначало мне сказали, что нужно поговорить с финансистом, когда лучше снимать деньги,так прошла неделя.Затем сказал, что нужно написать в поддержку о закрытии счëта, иначе будет пеня. Отравили сообщение, что не могут снять средства из-за политической ситуации с вами. Написали обращение в поддержку, что бы связались.С утра позвонили спросили, хочу ли я закрыть счëт говорю, да. Сказали, что самый лëгкий вариант, через довереное лицо. Я начала искать. При этом решала попробовать отменить блокировку не на одно из писем нет ни ответа, не звонка. Вот тогда всë стало и понятно.1
  • НаталияУ меня произошла подобная история.... Я в шоке. Это сейчас история идет. Мой знакомый обратился с просьбой быть доверенным лицом...помочь вывести деньги из зарубежного торгового терминала. Меня грамотно развели на два кредита 670 000. Их я перечислила на карту своему знакомому... Дальше он должен был их кому то тоже перечислить, но дело было 30 декабря... И банк не подтвердил операцию, деньги пока на его карте... Наверно это хорошо и он сможет мне их вернуть назад , но у меня в Сбере высвечивается деньги вне актива 2 с лишним миллиона. Что с эти всем делать. Помогите!1
  • Александр ГригорьевНаталия, Если я всё правильно понял, то схема плюс минут та же что и у меня. Доведите до своего друга, что это всё скам и откровенный обман. Пусть он вернёт вам ваши деньги, закройте кредиты. если я верно понял, то 2 с лишним миллиона у вас в жёлтом цвете как средства не сбера, проделайте процедуру в обратном порядке отвяжите счёт который вам подключили или привязали, не знаю как правильно сказать, так же пробуйте написать сюда пост, возможно те кто с этим уже сталкивался помогут вам. В целом ничего страшного, главное доведите информацию до друга, очень надеюсь, что он и вправду ваш друг и не глупый человек умеющий признавать свои ошибки.1
  • МаксимУ меня похожая ситуация с торговой площадкой маркет и HTC я уже понял что это мошенники и пока из десяти своих тысяч только 1.700 вывел Как вывести остальное и попрощаться Пока не знаю но каждый день названивают и делают сделки с доходностью там в 20 долларов пока прикидываюсь что у меня нет денег пока добавить хотя и прикидываться не надо1
  • Аа АаМаксим, где можно с вами связаться, у меня тоже самое что и у вас. Они поменяли сайт! Будьте осторожны Внешне все очень похоже но название другое 1. Soneev 2. Varhnoth1
  • Александр ГригорьевМаксим, Отпусти и забудь, ничего уже не сделать, прими потерю. Не трать своё время и нервы, ты купил себе бесценный опыт, на собственной шкуре.2
  • Максим РостовановАа, вы в пульсе на т инвестиции есть? Если есть, у меня ник Driver1984.1
  • user6223193как доверенное лицо попала в ситуацию, подозреваю мошенников. повелась от не знания,хотела помочь подруге которая ввела неверный код.сказали что надо прогнать все мои деньги через их терминал REAL и открыть кредитный счет.для этого типа оформили на меня машину задним числом и я взяла на нее под залог 1,5 млн р,на эти деньги то же вогнали в терминал.на данный момент надо получить от основных банков технические отказы. при этом юнистрим банк при переводе денег заблокировал карту с деньгами( что бы разблокировать надо лететь в другой город где есть их собственные кассы) терминал показывает,что средства лежат на счету, но можно ли этому верить?пишу на эмоциях, возможно не все понятно. сама в полнейшем шоке0
  • Анастасия ЧистяковаПопала в сентябре в аналогичную ситуацию, но по не знанию вообще. Я дизайнер и на сайте подработок оставила заявку, вакансия была, дизайнер логотипов. Мне утром позвонил некий Максим и начал говорить, что данная вакансия сейчас занята, но есть не менее интересная и творческая работа, начал расспрашивать что я бы хотела от данной работа, какая именно работа я так и не могла понять, было много слов, расспросов про личную жизнь, а чем занимаюсь, а между делом вставлял такие реплики, Вам понравится с нами, лишний заработок никому не мешает (30000-60000 тыс в месяц), я долго ничего не могла понять, все рассказывалось издалека, и сказал, единственное, нужно внести 100 долларов, давайте я вам все покажу в реальности, скинул ссылку, проходи, будем регистрироваться, а там дальше всё объясню, я задавала много вопросов, а что делать, что за вакансия такая интересная, и когда они меня зарегистрировали со своими помощниками, говорит, это торговый терминал, торговля акциями, криптовалюты, инвестиции одним словом, вот положила бы я трубку не слушала ничего, но все было как под гипнозом, я перевела через какой-то кошелёк 10000 и он говорит, сейчас с тобой свяжется финансовый аналитик и все подробно расскажет! Так стоп, какой аналитик? Ни с кем разговаривать не хочу. Но он начал уверят, ты попробуй, если не получится, я тебе помогу закрыть счет и вывести деньги и все ок, это же твой счет, никто не сможет украсть эти деньги и они все делали акцент, что счет мой и ничего они сделать не смогут. Мне позвонила некая Давыдова Регина Сергеевна и начала расспрашивать в первую очередь, что я хочу в жизни, ну, я и сказала, что хотела бы подработать по профессии, а не вот это вот все, меня никогда не интересовала тема инвестиций, биржи, вложений, а они меня как будто-то насильно подтолкнули к этому, были мои слова, на что она сказала, ну, вы же к нам обратились, чего хотите, в общем закончила разговор, сказала, что ничего не понимаю и мне надо все обдумать, осознать, на следующий день она снова начала меня обрабатывать, попробуй, что тебе это стоит, вдруг понравится, я начала настаивать, что нет, мне это не интересно, кстати, после предыдущих событий, я начала смотреть отзывы по торговой площадке, которую мне установили, и что вы думаете, я не нашла ни одного отзыва, отзывы появились уже только потом, через несколько дней, наверное как начали обрабатывать других людей. 5 сентября мы прям начали ругаться с этой Региной, она прям кричала, что очень занятой человек, а я тут какая-то непонятная личность всю работу ей испортила. Ну я и сказала, мне от них ничего не надо, закрывайте счёт, выводите обратно мои деньги и больше не хочу ничего общего иметь с ними. Она сказала, хорошо, пиши в поддержку, сейчас тебе помогут, только не забудь сказать, что надо закрыть счет с проведением кредитного плеча. Тут же мне позвонили из поддержки и начали "помогать" закрывать счет, созвонились со мной через телемост видео, у них видео было закрыто, а я на своем другом телефоне открыла сбербанк, и делала все что мне говорили, и тут дошло до моей кредитной карты. От слова, кредитов у меня никогда не было, но у меня есть кредитная карта с хорошей суммой на ней, и он начал говорить, надо перевести с кредитной карты 200000 на брокерский счет, чтоб закрыть кредитное плечо, чтоб обратно вывести деньги, у меня началась паника, когда мы начали переводить деньги с кредитки на дебетовую карту оплатилась еще комиссия 16000, и меня была прям истерика я ничего не понимала, а этот "специалист" меня успокаивал , все хорошо, это такая процедура, все ее проходят не ты одна такая, теперь эти деньги надо перевести на ВТБ, а оттуда на брокерский счёт, и вот сбер блокирует все переводы, он мне говорит, звони в сбер и скажи, что деньги нужны срочно на нужды, но не говори, на что именно, придумай сама, я позвонила в сбер, и девушка оператор мне все рассказала, что это мошенники, больше с ними не общайся, блокируй все, помогла перезагрузить сберонлайн, посоветовала обратиться в полицию, я обратилась, правда мне отказали, переписок мы никаких не вели, мне только писали, смогу ли я говорить и созванивались, записи звонков тоже нет. Но это еще не конец, они мне названивают каждый день с разных номеров, не беру трубку, а если и беру, слышу один и тот же голос и сразу кладу, на почту пришло какое то непонятное письмо на английском языке, что я должна что то продлить, а иначе налоговая США будет требовать у меня 30% налога, так как я торговала на иностранной бирже. В общем какая то дичь, скажете что я глупая, да, именно так, ведь я даже не знаю что это такое, а хотелось подработать как дизайнер, но увы, стресс конечно испытала и до сих пор испытываю, звонят, прям действуют на нервы.0
  • Людмила ТынтелькутЗдравствуйте! Читаю ваш комментарии, точно такая история и не одна, как только дело доходит до вывода денег, начинаются проблемы. То кредитная нагрузка в первом случае, сейчас во втором якобы разовый налоговый код не правильно произнесла, просят заплатить налог 13% или найти доверенное лицо. До этого через бот в телеграм взяли якобы кредит 9000 долларов в роял финанс на 6 месяцев. Звонят, грубят, говорит женщина, по имени Юлия Смирнова, может кому попадалась такая, если тебе деньги не нужны, отдай их мне, явно настоящий брокер так не сказал бы, в номере телефона на официальном сайте роял финанс последняя цифра не 3, а 2, я звонила туда, на 2, сказали неправильно набран номер. Ну это наверно точно мошенники? Конечно же переживаю, нагнала страхов, дочке сказала, не смей быть доверенным лицом. Сама виновата, но так убедительно было, через брокерский счёт в Сбербанке. Что делать?0
  • Людмила ТынтелькутИзвините ,ошиблась,в банке роял финанс последняя цифра 3, а в договоре в боте цифра 2 последняя.0
  • Марина БерезинаНаталия, здравствуйте. Вы решили вашу ситуацию? Смогли вернуть свои деньги? Если да, то напишите, пожалуйста, порядок действий, которые вы сделали. Похоже, со мной такая же история произошла. Не хочется накосячить, когда деньги буду возвращать обратно0
  • КсенияУстановили приложения "ХRuby" и "TradeField"(Kysomats) на телефон.По телефону сказали,что с прибыли надо будет отдавать 20% аналитику(никаких договоров не присылали).Сначала я вывела 27 $ и мне пришло 1971 р от физ.лица.Потом для торговли серебром вместо валюты предложили увеличить активы до 3 000$-вложила уже порядка 250 000 р,оставив 33 000 на существование. Потом предлагали взять кредит в банке на 250 000,чтобы на золото перейти.А когда решила закрыть счёт, мне присылали SEED COdы,после 3 мне сказали,что счёт заморожен и надо либо приезжать на Кипр,либо в течение 48 ч найти 3 лицо без кредитов,иначе будет начисляться пенни.0
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество