Раздел имущества супругов — что делать, если активы прячут

Раздел имущества — это поле, на котором зарыто много кладов.
Стремясь уменьшить объем имущества, причитающегося противной (а иногда — очень противной) стороне, тяжущиеся часто пытаются скрыть активы — спрятать имущество и деньги.

За время практики я столкнулся с самыми изощренными способами как сокрытия активов, так и их отыскания и призвания к разделу — и это стало, наверное, самым «вкусным» и интересным элементом дел о разделе имущества супругов.

Как часто приходится сталкиваться со сделками втайне от супруга, внезапными «долгами» родственников или исчезновением средств со счетов? Это типичные признаки сокрытия активов. Главная задача в разделе — не только их найти, но и доказать их совместный характер для справедливой дележки (ст. 34, 39 СК РФ).

За время практики я выработал целую система действий:

1. Анализ финансово-банковского следа. Изучаем движения по картам, счетам, включая скрытым (доступ — через судебный запрос). Переводы физлицам, обналичивание, оплата чужих кредитов — первый сигнал и неплохой повод заявить о нецелевом расходовании семейных средств.
2. Проверка всей собственности — судебные запросы в Росреестр (недвижимость), ГИБДД (авто), ФНС (доли в ООО, ИП). Имущество, оформленное на родственников, часто оказывается совместно нажитым (особенно, если родственники не работают уже лет двадцать и покупают квартирку миллионов за двести).
3. Бизнес-активы — особая зона. Проверяем участие в уставных капиталах через ЕГРЮЛ и архивные сервисы данных из ФНС (о том, кто ранее был учредителями и директорами), анализируем вывод средств через контрагентов (получив доступ к сведениям через судебные запросы или полицейские проверки с отказами). Привлекаем финансового эксперта для оценки реальной стоимости бизнеса.
4. Новые реалии: электронные активы, счета в зарубежных юрисдикциях, дорогое движимое имущество (часы, техника — для них также существуют законные механизмы розыска через суд.

Пример из практики: В процессе развода муж втихую продал земельный участок с «почти достроенным домом», который, разумеется, не был зарегистрирован как недострой и уж конечно в деле росреестра о продаже земельного участка не было и следа дорогой стройки.

Фотографии и допросы очевидцев не вызывали у суда сомнений в честности мужа, однако я (выступая в интересах жены) все-таки исхитрился.

Мы запросили сведения о движении денег по банковским счетам мужа и обнаружили в период стройки переводы разным физлицам на несколько миллионов и разослали им всем претензии о возврате неосновательного обогащения (ведь половина переведенных денег принадлежит жене!), а некоторым приложили проекты исковых заявлений (для острастки).

Далее вызвали в суд нового владельца дома как свидетеля и вручили перед заседанием ему копию иска об оспаривании сделки с земельным участком и «недостроем», так как не жена не давала согласия на отчуждение «недостроя», а еще рассказали о поданных претензиях получателям крупных переводов (которые, естественно, были нелегальными строителями) и предположили, что они в один голос подтвердят стройку — лишь бы отбиться от требований о возврате денег.

Чудесным образом в судебном заседании новый владелец дома вспомнил, что купил землю с постройкой, и даже показа договор купли-продажи недостроя (который, конечно же, не попал в дело росреестра).

После таких событий наши противники, пойманные на прямой лжи, выглядели перед судом весьма бледно, а принятое решение нам в целом понравилось))

Вывод один:

Не позволяйте страху и незнанию оставить вас без положенного по закону, что бы ни говорили ваши противники. Право на честный раздел есть у каждого и его можно добиться в суде.