Как доказать легальное происхождение денег при ввозе валюты в Россию?

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Lyudmila

Страница автора

Собираюсь ввезти в РФ наличными сто тысяч американских долларов и положить их на свой счет в Сбере. Это личные сбережения, списанные с моего счета в канадских долларах в канадском банке и там же конвертированные в наличные американские доллары. Имеется распечатанный отчет банка с указанием дат и сумм в канадских долларах, снятых со счета. А так же имеются отсканированные и напечатанные чеки банка с указанием дат, сумм и курса конвертации. У меня двойное гражданство. Чтобы доказать легальное происхождение денег, достаточно ли предъявить банковский отчет о снятии наличных с персонального счета?

Что делать? Читатели спрашивают — эксперты отвечают

Задать свой вопрос

право

Lyudmila

Boris KölnЕще нужен документ о зачислении этих денег на счет: пэйслип, налоговая декларация, договор продажи и пр.1
LyudmilaBoris, спасибо, за отклик. Пэйслипов нет - я давно пенсионерка, в налоговой декдарации указывается доход за год, а не сбережения за 30 лет и я ничего не продавала. А справка от психиатра не помешает потому, что сумма большая или потому, что хочу деньги ввезти в РФ, а не вывезти?2
АлексПо решениям ЕЭК и ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС при ввозе в Россию наличной иностранной валюты свыше эквивалента 10 000 USD обязательна пассажирская таможенная декларация. Это не столько «красный коридор», сколько формальное декларирование: суммы до 10 000 USD декларируются по желанию, достаточно паспортного контроля. Однако при ввозе от 100 000 USD таможня вправе, но не обязана, потребовать документы, подтверждающие источник средств: выписки из банка с деталями операций и курсом конвертации, чеки об обмене валюты, договоры купли-продажи или займа, справки о доходах и иные нотариально удостоверенные акты. В вашем случае выписка из канадского банка и чеки об обмене CAD-USD демонстрируют легальность происхождения средств и обычно достаточны для таможни при сумме в 100 000 USD. При зачислении наличности на счёт Сбербанк на основании ФЗ № 115 банк вправе запросить подтверждения легальности по собственной оценке риска, особенно если сумма в рублевом эквиваленте сравнима с порогами внутренней практики (обычно около 1 000 000 ₽).1
LyudmilaАлексей, спасибо.0