Может ли банк уточнять происхождение денег?
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
Аноним
Я получил 500 000 ₽ от родственников. После этого банк заблокировал счет по 115-ФЗ и попросил объяснить: кто и за что перевел деньги. Я приложил все документы, которые подтверждают родственные связи с отправителем, но теперь банк уточняют происхождение денег. Вправе ли банк запрашивать у клиента, получателя денег, такую информацию?
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество
Иван Романов
Den Shermann
ninarozd
Не в моменте, а в принципе
Популярное за неделю
