Что делать, если стал дроппером?
Я обычный студент. У меня есть хороший знакомый, который в «Телеграме» предложил мне «легальный» заработок. Уверял, что все будет хорошо и эта тема белая, то есть конкретно ввел меня в заблуждение.
Я открыл в двух банках кошельки и передал их. Кошельки были зарегистрированы на другие номера, из моего были только данные. Я заподозрил что-то неладное и заблокировал все свои счета в банках для безопасности.
Через какое-то время мне пришла предсудебная записка: женщина из другого города якобы попалась на уловки мошенников и перевела на мой кошелек 500 000 тенге.
Я в полном шоке обратился к юристам. Они разъяснили, что я стал участником одной из схем дропперства. Но я не получил от мошенников никаких денег. Меня просто ввел в заблуждение друг, с которым я знаком со школьных времен.
Что делать в такой ситуации? Могут ли взыскать всю сумму, которую прогнали через мой кошелек? Деньги немаленькие — 10 млн тенге.
Подробно о дропперстве Т—Ж рассказал в статье «Кто такие дропперы и откуда они берутся?».
Проблема не только в возможном взыскании всех денег, которые прогнали через ваш кошелек. Вдобавок к этому вы можете стать обвиняемым по уголовному делу.
Друг предложил вам «легальный» заработок, то есть вы планировали получить за это деньги. В итоге вам не выплатили вознаграждение, но это неважно — достаточно того, что вы хотели заработать, предоставив доступ к кошелькам. Ответственность за это в России и Казахстане уголовная.
В Казахстане за такое оштрафуют на 160 месячных расчетных показателей, назначат исправительные работы в том же размере или арестуют на срок до 50 суток с конфискацией имущества .
В России за передачу доступа к своему счету за вознаграждение вам могут назначить штраф до 300 000 ₽, обязательные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет .
Уголовной ответственности и в России, и в Казахстане можно избежать, если вы совершили такое преступление впервые, добровольно заявите об этом в полицию и будете активно помогать распутать дело .
Если организатора схемы найдут, а вы в этом поможете, есть шанс, что ущерб взыщут с него, а не с вас. Поэтому советую подать заявление в полицию. Как это сделать в России, я рассказал в статье «Как обратиться в полицию».
Что еще почитать:
- Мне предложили обналичивать деньги. Какие могут быть риски?
- Что считается теневой экономикой и плохо ли, что она есть?
- Как работает закон, обязывающий банки возвращать деньги жертвам мошенников.
- Как я по ошибке устроилась на работу к мошенникам и помогала отмывать деньги.
- Жалею, что обналичивала деньги.
- Как решить проблемы с банком из-за обналичивания 500 000 ₽ для друга?
