Генпрокуратура подала иск к основателю Freedom Holding: при чем тут Украина, шахматы и «Цифра банк»

Генпрокуратура РФ подала иск к основателю и генеральному директору международной финансовой группы Freedom Holding Corp Тимуру Турлову.

Рассказываем, что предшествовало делу: превращение Freedom в «Цифру», финансирование Украины и скандал вокруг Международной шахматной федерации.

С заявлением в Тверской районный суд Москвы 24 сентября 2026 обратился заместитель генпрокурора. Административными ответчиками в карточке дела помимо Турлова указаны компании «Фридом Холдинг Корп.», «Фридом финанс Европа Лтд.», «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», а также Аркадий Щукин. Он фигурирует в СМИ в связи с Freedom как минимум с 2018 года, его называли сотрудником Freedom, работавшим в Москве, пишет РБК.

Иск может быть направлен на признание Турлова и других ответчиков экстремистами и конфискацию их активов, полагают источники «Коммерсанта». Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество Турлова и связанных с ними структур на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщили «Интерфаксу» источники в правоохранительных органах.

«Мы пока недоумеваем по поводу сути этого иска и его корректности. <…> Не видим никаких существенных рисков для деятельности холдинга. Активов в России у нас нет, сам холдинг не ведет деятельности в РФ», — прокомментировали в компании Freedom.

Уроженец Москвы Турлов начал строить брокерский и инвестиционный бизнес в России в 2010 году. Основанная им компания «Фридом Финанс» также распространила свою деятельность на страны бывшего СССР, Европу и США. К 2022 году в России работали инвестиционная компания и банк под названием «Фридом Финанс». Летом того же года бизнесмен отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана.

Затем тогдашний заместитель гендиректора и член совета директоров российского «Фридом Финанс» Максим Повалишин купил эту компанию за 33 млн $. Он также взял на себя задолженность в 107 млн $ международного Freedom перед российской компанией. Она образовалась из-за того, что международная Freedom выкупила казахстанский бизнес у российского юрлица в долг. Турлов говорил РБК, что Freedom пришлось согласиться на продажу по балансовой стоимости. После закрытия сделки российские структуры сменили название на «Цифра банк» и «Цифра брокер».

За рубежом бизнес Турлова растет. По итогам 2026 финансового года, который завершился 31 марта, Freedom Holding увеличила чистую прибыль на 101%, до $153,3 млн. Главный исполнительный офис компании находится в Нью-Йорке. Сам Турлов, по данным на 1 октября, занимал 558 место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes с оценкой состояния в $7,2 млрд.

В 2023 году Турлов возглавил федерацию шахмат Казахстана. В июне 2026 года бывший зампред правительства РФ Аркадий Дворкович объявил о выдвижении на третий срок президентом Международной шахматной федерации — ФИДЕ — и назвал Турлова своим кандидатом на пост вице-президента.

Но уже в июле Дворкович снял свою кандидатуру — после попадания под санкции ЕС. Турлов затем самостоятельно баллотировался на пост главы организации и в конце сентября выиграл выборы. Во время дебатов он объявил о планах создать специальный фонд и вложить более 6 млн $ в развитие шахмат и поддержку малых федераций по всему миру.

За несколько дней до победы Турлов опубликовал открытое письмо к советнику президента Украины Михаилу Подоляку, где предложил ему занять пост вице-президента ФИДЕ. В обращении Турлов подчеркнул важность прямого представительства Украины в организации. Подоляк принял предложение и занял пост. При этом должность вице-президента в организации также занимает бывший министр спорта России Павел Коробков.

Турлову тяжело соблюдать политический баланс, и он сделал Подоляку предложение, чтобы снизить напряженность вокруг связей федерации с Россией, отметило агентство Reuters.

Но Федерация шахмат Украины не одобрила кандидатуру Подоляка — она обвинила его в попытке рейдерского захвата, так как процедура определения представителя Украины в руководстве ФИДЕ происходит без ее участия. Украинская федерация также отметила, что Турлов находится под санкциями Украины.

Подоляк, в свою очередь, выступил в защиту Турлова. «Турлов мало того, что сменил гражданство на казахское и окончательно оставил для себя за спиной ​​РФ, но еще достаточно долгое время инвестировал в гуманитарные программы в Украине», — сказал советник президента Украины. Он добавил, что на должности будет работать над ослаблением российского влияния.

Еще в 2022 году Турлов пожертвовал стране 2,5 млн $ в качестве гуманитарной помощи, еще 3 млн $ она получила от Freedom Holding Corp, сообщалось в отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам — SEC — США.

В августа 2025 года Генпрокуратура подала к основателю основателю холдинга KDV Group Денису Штенгелову, которому принадлежат бренды «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Три корочки», «Балтимор», а также сеть супермаркетов «Ярче!».

Прокуратура потребовала признать гражданина Австралии Штенгелова, его отца гражданина Украины и связанных с ними лиц экстремистским объединением и обратить в доход государства акции компании стоимостью почти 500 млрд рублей.

В иске ведомства говорилось, что Штенгелов-старший с 2014 года оказывал финансовую помощь украинской стороне и образовал собственное военизированное подразделение. А Штенгелов-младший снабжал украинские вооруженные формирования продовольствием и другими товарами. Кроме того, получая доход в России, бизнесмены вывели за рубеж более 21 млрд рублей, а «средства направлялись на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляли оружие украинской стороне, чем наносили вред Российской Федерации».

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск.